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港澳廉署援手侦办国企老总受贿案 追回全部赃款

时间:2019/3/13 16:46:16 点击:

  核心提示:   最近,福建省检察机关在香港、澳门廉政公署的协助和密切配合下,成功地办理了福建三华彩印有限公司总经理、龙岩红七匹狼彩印有限公司总经理(国企委派)温庆巍受贿案,有效地预防了该犯罪嫌疑人企图通过澳门移...

  最近,福建省检察机关在香港、澳门廉政公署的协助和密切配合下,成功地办理了福建三华彩印有限公司总经理、龙岩红七匹狼彩印有限公司总经理(国企委派)温庆巍受贿案,有效地预防了该犯罪嫌疑人企图通过澳门移民境外,成功完成涉及港澳地区的取证、追赃工作。

  福建省检察机关历经210多个日夜,辗转香港、澳门等10余个城市查证,查清了福建一国企原总经理温庆巍涉嫌受贿768万余元的犯罪事实,及时为国家全额挽回了经济损失。办案人员不仅从港澳地区取回相关书证、物证、证人证言等证据100余份,还及时从港澳追回全部赃款。这是建国以来福建省龙岩市数额最大的一起受贿案件,也是第一起通过香港、澳门廉政公署协助追回全部赃款的案件。

  2006年4月底,涉嫌行贿犯罪潜逃两年的刘某落网,一条新的犯罪线索进入龙岩市检察院侦查人员的视线。据刘某供认,其在为三华彩印有限公司提供纸张业务过程中,曾先后5次送给三华彩印有限公司、龙岩红七匹狼彩印有限公司原总经理温庆巍90余万元。具有工商管理硕士学历的温庆巍归案后最初避而不谈自己的违法犯罪事实,检察机关与其几经“交锋”终于使其陆续交待了侦查机关尚未掌握的大部分受贿事实。温还供述:以其妻舅张某的名义在深圳银行开户隐匿赃款200余万元;自己在香港银行开设保险箱和多个账户,用于转移赃款和收受港商陈某等人贿赂;在澳门购置房产准备投资移民。至此,案情基本清楚。

  办案组获悉温庆巍用赃款在澳门购置了100余万元的房产,作为投资移民项目。检察机关立案侦查前,澳门移民管理部门已受理了温庆巍的移民申请。面对这一意想不到的情况,必须防止温庆巍因身份变化导致案件管辖权的变更,从而逃避法律的制裁。如何终止温庆巍的移民办理过程成为办案首要解决的问题。

  在最高人民检察院国际合作局的授权与指导下,福建省人民检察院涉台办及时与澳门廉政公署取得联系并进行沟通。澳门廉政公署首先将温庆巍在内地被检察机关立案侦查的情况向移民管理部门通报,其次要求内地相关机构想办法处置温庆巍在澳门的房产,由澳门移民局扣留温庆巍移民证件,这样既取消移民的前提条件,又达到追赃目的。

  办案组决定采用做温庆巍思想工作的方式来解决这一问题,在取得温庆巍的房产处置授权后,由办案人员先期赴澳委托澳门律师依澳门要求专门制作授权委托文书,联系房产代管人处置房产。通过澳门房产中介机构,依法对温庆巍在澳门购置的房产变卖,这就彻底取消了温庆巍办理澳门投资移民的前提条件。

  随着温庆巍受贿的犯罪事实和赃款去向被一层层剥开,能否成功开启香港汇丰银行的保险箱,成为该案能否深挖扩大的关键所在。通过对香港法律的分析研究,办案组果断决定,利用香港法律对个人私有财产和隐私特别保护的规定,在取得温庆巍的授权后,由办案人员按照香港银行规定的程序进行处理。

  当侦查人员几经周折,从温庆巍手中获取了他的授权委托书、保险箱的箱号和开启密码前往香港汇丰银行办理开启保险箱手续时,才发现温庆巍所提供的保险箱的箱号、开启密码都是错的,而且委托书的签名也与银行保存的不一致。

  看来温庆巍还在作最后的垂死挣扎。福建省检察院及时与香港廉政公署沟通,并加大对温庆巍的讯问力度,终于取得了保险箱的箱号、正确的开箱密码和温庆巍的签字样式。按照温庆巍的授权委托书,成功开启了温庆巍在汇丰银行的保险箱,从中提取其保险箱内的100余件赃物、罪证。

  通过对这些物品认真分析,突然有两张“便条”进入了侦查人员的视野,一张是2006年4月,温庆巍与陈某、李某的结算单;一张是陈某给温庆巍的香港斯图拉恩索公司与大陆各公司“桉树”牌纸的业务总量表等。这时,香港廉政公署人员也找到香港的陈某、李某两位证人,经调查了解,证明了温庆巍与陈某、李某合伙做生意是假,大肆收受斯图拉恩索公司的回扣38.9万美金、77万港币是真。在事实面前,温庆巍不得不承认犯罪事实。

  为尽快将获取的赃款转回内地,办案人员乘胜追击,经授权再次赴港澳办理转移资金的有关手续,并严格依照港澳地区的法律规定和银行的相关要求,由银行处理了温庆巍在银行的理财投资后,将温庆巍的全部赃款及时全额转回内地。

  2007年10月,经福建省龙岩市中级人民法院一审判决,温庆巍因犯受贿罪被判处无期徒刑,并被没收个人全部财产,赃款全部追缴。判决后,温庆巍没有提出上诉,表示认罪服法。

作者:不详 来源:网络